Новая практика: налоговая инспекция начала назначать крупные штрафы гражданам за расчеты с иностранцами наличными деньгами. Суды подтверждают, что такие наказания совершенно законны. Сегодня человек должен тщательно проверять правовой статус иностранного гражданина, прежде чем расплатиться. Во избежание крупных расходов, придется вникать в правовые нюансы.

Свежий пример: женщина получила штраф в 600 тысяч рублей за наличный расчет с иностранцем при покупке недвижимости. В декабре 2024 года некая Наталья купила половину дома и участка. Продавцом выступило физическое лицо, не имеющее гражданства РФ или вида на жительство, то есть иностранный гражданин. Расчет по сделке был произведен наличными деньгами.

В КоАП предусмотрена ответственность за расчет наличными с иностранным гражданином, который не является валютным резидентом РФ. За это нарушение законодатель установил штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов от суммы незаконной операции.

В данном случае сотрудником налоговой инспекции было вынесено постановление о привлечении Натальи к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Решением городского суда постановление оставлено в силе. В жалобе, поданной в областной суд, Наталья попросила заменить штраф на предупреждение. Но ей в смягчении наказания было отказано.

Тот факт, что иностранный гражданин впоследствии внес полученные средства на банковский счет, не отменяет ответственности резидента за первоначальное нарушение. Суд также отклонил ходатайство о замене штрафа на предупреждение. В соответствии с КоАП РФ, предупреждение может применяться только за нарушения, не повлекшие угрозы причинения вреда. В данном случае противоправные действия влекут возникновение угрозы причинения вреда экономической безопасности государства, подрывают устойчивость валюты РФ и стабильность внутреннего валютного рынка.

Проще говоря, суд счел нарушение слишком серьезным, поэтому гражданка должна заплатить сполна.

Всем остальным россиянам стоило бы извлечь урок из ее дела: каждый человек, вступая в контакт с иностранными гражданами, должен становиться чуточку юристом. Необходимо разбираться в особенностях правового статуса того или иного гостя нашей страны. Прежде всего, как поясняют юристы, надо разобраться, есть ли у иностранца вид на жительство. Не всякий приезжий - не резидент.

Резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами РФ, а также постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства.

Если вы что-то покупаете у иностранца-нерезидента или продаете ему, например, недвижимость или автомобиль, то рассчитываться надо только в безналичной форме. Если же у иностранца есть вид на жительство, здесь все проще. Подойдут и наличные. Но вы уверены, что сможете точно разобраться, кто резидент, кто не резидент?.

Особый вопрос: найм иностранцев на работу и расчет с ними. Если вы нанимаете иностранного гражданина для частных нужд, например, для уборки дома или в качестве сиделки, способ оплаты зависит от его статуса. Если у работника есть вид на жительство в РФ, он считается валютным резидентом, и вы можете платить ему наличными без ограничений, как любому гражданину России. Если же у него нет вида на жительство, он остается валютным нерезидентом. В таком случае выплата зарплаты наличными будет нарушением валютного законодательства. Чтобы обезопасить себя, необходимо переводить оплату за услуги на его банковский счет.

Для валютного закона не важно, сколько времени иностранец живет в России. Пока иностранец не получил официальный вид на жительство (ВНЖ) в РФ, он остается валютным нерезидентом. Любая передача ему крупной суммы наличных (покупка квартиры, машины, возврат долга) является незаконной.

При этом найм иностранца, не имеющего права трудиться у нас, является отдельным нарушением. За это также предусмотрено наказание в КоАП. Причем здесь вы рискуете заплатить не только штраф: в практике уже есть случаи, когда россиян, нанимавших нелегалов, через суд заставляли оплачивать еще и расходы по депортации иностранцев, счет шел на сотни тысяч рублей.

По материалам rg.ru